证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-086 新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新界泵业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2016年11月23日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。 2、召开会议的时间、地点和方式 （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室； （3）会议方式：现场会议结合通讯表决。 3、会议出席情况 会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事许鸿峰、王建忠、独立董事甘为民、牟介刚以通讯表决方式参加会议。 4、会议的主持人和列席人员` （1）会议主持人：公司董事长许敏田先生； （2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》 同意公司控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司为其全资子公司温岭博华水务有限公司申请金额为7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保，该资金主要用于温岭博华投资建设温岭市北城污水处理厂改扩建及管网工程（城北、新河）项目。 具体内容详见公司于2016年11月24日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告》。 独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2016年11月24日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司以子公司股权质押办理贷款的议案》。 同意公司以并购完成后持有的无锡康宇水处理设备有限公司51%股权质押为条件，向银行申请6,000万元的银行贷款，期限5年，用于支付无锡康宇水处理设备有限公司并购事项部分股权转让款，并授权管理层办理贷款及质押等有关手续。 具体内容详见公司于2016年11月24日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司以子公司股权质押办理贷款的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 新界泵业集团股份有限公司 董事会 二○一六年十一月二十三日 证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-085 新界泵业集团股份有限公司关于公司 以子公司股权质押办理贷款的公告 一、交易概述 1、2016年10月24日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于并购无锡康宇水处理设备有限公司的议案》，同意公司以人民币1,500万元对无锡康宇水处理设备有限公司（以下简称"无锡康宇"）进行增资以及以人民币8,700万元受让蒋介中持有的无锡康宇43.5%的股权（以下简称"本次并购"）。本次并购事宜完成后，公司将持有无锡康宇合计51%的股权。具体内容详见公司于2016年10月26日在巨潮资讯网刊登的《关于并购无锡康宇水处理设备有限公司的公告》。 截至本公告日，公司以人民币1,500万元完成了对无锡康宇的增资事项，公司持有无锡康宇7.5%的股权，剩余43.5%的股权转让事宜尚在进行中。具体内容详见公司于2016年11月16日在巨潮资讯网刊登的《关于并购无锡康宇水处理设备有限公司进展的公告》。 2、2016年11月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以子公司股权质押办理贷款的议案》，为支付本次并购事宜的部分股权转让款，同意公司向工商银行温岭支行申请人民币6,000万元银行贷款，期限5年，并以本次并购事项完成后公司持有的无锡康宇51%股权提供质押办理该笔贷款事项。 同时，公司董事会授权管理层办理贷款及质押等有关手续，包括代表公司签署办理贷款及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。 3、根据公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次向金融机构贷款及质押事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、质押标的公司基本情况 1、公司名称：无锡康宇水处理设备有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、住所：宜兴市官林镇工业集中区A区（新官东路89号） 4、法定代表人：蒋介中 5、注册资本：5,405.405405万元整 6、成立日期：2005年07月28日 7、经营范围：水处理环保设备、供水设备、玻璃钢制品、工业自动化控制设备、低压成套开关设备、水泵、阀门的制造、销售；供水设备维护保养；远程监控技术服务；机械配件的加工；金属材料、电器设备、环保成套设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、交易主要内容 1、贷款金额：人民币6,000万元； 2、贷款期限：5年； 3、贷款用途：支付本次并购事宜的部分股权转让款； 4、贷款条件：本次并购事宜完成后，以公司持有无锡康宇的51%股权提供质押为条件。 四、独立董事意见 1、在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际资金使用情况，以并购完成后公司持有的无锡康宇水处理设备有限公司的51%股权提供质押为条件，向银行申请6,000万元的贷款，有利于顺利推进公司本次并购事宜。 2、公司本次贷款资金主要用于支付无锡康宇水处理设备有限公司部分股权转让款，有利于公司资金合理规划使用，符合公司发展战略。公司具备良好的偿债能力，风险处于公司可控范围内，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。 经认真审议后，我们一致同意公司本次以子公司股权质押进行贷款。 五、对公司的影响 本次公司以子公司股权质押向银行申请贷款，主要用于支付公司本次并购无锡康宇部分股权转让款，有利于本次并购事宜的顺利推进，有利于公司资金合理规划使用，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 六、备查文件 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 新界泵业集团股份有限公司董事会 二○一六年十一月二十三日 证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-084 新界泵业集团股份有限公司关于控股 子公司对其全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 1、2016年7月6日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设污水处理厂改扩建及管网工程项目的议案》，同意控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司（以下简称"博华环境"）通过成立全资项目公司温岭博华水务有限公司（以下简称"温岭博华"）投资建设温岭市北城污水处理厂改扩建及管网工程（城北、新河）项目（以下简称 "项目"）。具体内容详见公司于2016年7月7日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司投资建设污水处理厂改扩建及管网工程项目的公告》。 因项目实施需要，温岭博华拟向银行申请贷款人民币7,600万元，贷款期限不超过16年。为降低融资成本，顺利实施该项目，博华环境拟为温岭博华本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币7,600万元。 2、2016年11月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司博华环境为其全资子公司温岭博华申请金额为7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：温岭博华水务有限公司 2、公司类型：有限责任公司（法人独资） 3、住所：温岭市大溪镇大溪北路311号2楼 4、法定代表人：陈杭飞 5、注册资本：1,800万元人民币 6、成立日期：2016年04月25日 7、经营范围：水环境保护技术咨询服务、水处理环保设施运营技术服务；环境保护工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、与本公司的关系：本公司控股子公司博华环境下属全资子公司。 三、担保协议的主要内容 1、公司控股子公司为其全资子公司向银行申请贷款提供的担保； 2、担保金额：7,600万元人民币。 四、审批程序 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关制度的规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 五、董事会意见 公司控股子公司博华环境为其全资子公司温岭博华申请金额为7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保。该资金主要用于温岭博华投资建设温岭市北城污水处理厂改扩建及管网工程（城北、新河）项目，该项目特许经营期为20年，包括两年建设期与十八年运营期，项目正式运营后，其收入来源稳定，博华环境亦有能力对温岭博华进行风险管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意博华环境为温岭博华申请金额为7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保。 六、独立董事意见 为保证下属公司顺利实施温岭市北城污水处理厂改扩建及管网工程（城北、新河）项目，公司控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司为其全资子公司温岭博华水务有限公司申请金额为7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保。该担保事项风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。本次担保事项履行了必要的审议程序，其决策程序合法、合规。 经认真审议后，我们一致同意本次担保事宜。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额23,973.74万元，占最近一期经审计净资产的18.67%；实际担保总额13,303.74万元，占最近一期经审计净资产的10.36%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保，亦不存在逾期担保的情形。 八、备查文件 证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-087 新界泵业集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新界泵业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于2016年11月23日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下： （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室； （3）会议方式：现场会议。 3、会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席3人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生； （2）会议列席人员：公司董事会秘书。 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》 经认真审议，一致同意公司控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司为其全资子公司温岭博华水务有限公司申请金额为7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司以子公司股权质押办理贷款的议案》 经审阅，同意公司本次以并购完成后持有的无锡康宇水处理设备有限公司51%股权质押为条件，向银行申请6,000万元贷款，期限5年。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议。 监事会 二○一六年十一月二十三日
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