“Chainalysis再次融资1亿美元”、“Chainalysis累积从美国政府获得1000万美元订单”、“区块链应用开发平台Tatum与Chainalysis达成合作”，甚至连全球四大通讯社中的路透社、彭博社，在报道中也开始频繁引用Chainalysis的数据。 区块链大数据分析公司Chainalysis正在强势出圈，而它的的崛起并非偶然。 目前，数字资产市场总市值已经超过了2万亿美元，区块链行业野蛮生长的同时，带来了用户资产安全、数字货币洗钱、金融体系冲击等一系列问题。正是在这样的行业背景下，Chainalysis、欧科云链链上天眼等迅速崛起，开拓出了区块链大数据分析与数字取证赛道，补足了数字资产行业的安全短板。 ?Chainalysis如何成为赛道头部？ Chainalysis成立于2014年10月1日，是区块链大数据分析赛道最早的一批开拓者，这时候距离2017年第一波大牛市还有3年，而Chainalysis却已经“先知式”地耕耘链上数据赛道，精准的行业判断使它获得了先发优势。 Chainalysis的这一手好棋，背后的推手是MichaelGronager。Michael Gronager是数字资产行业的老人，曾担任过当时全球规模最大的分布式存储安装公司 Nordic DataGrid Facility 的CEO，2011年进入加密行业，联合创立了数字货币交易平台Kraken并且担任首席运营官。基于他对行业深刻的洞察和理解，离开Kraken后，他创立了Chainalysis并担任CEO，开始了他的行业合规化探索。 基于自己的敏锐感知，Michael Grongager将Chainalysis精准定位，提供“最全面的加密货币调查和交易监控解决方案”，并且“为银行、企业以及政府提供快速了解人们如何使用加密货币的解决方案，提升全球区块链经济的透明度”。 从2015年到2021年短短6年多时间，Chainalysis飞速发展，一共获得了8轮融资，总融资额2.66亿美金，尤其是最近的两次融资规模极大，分别在2020年底和2021年年初各融资1亿美金，由Addition、Paradigm领投。 目前，Chainalysis已经形成了完整的区块链大数据产品和服务矩阵，旗下有ChainalysisReactor、ChainalysisKYT、ChainalysisKryptos三款核心产品，并推出了ChainalysisData服务。 ChainalysisReactor是追踪区块链上资金流动的调查软件。通过地址标签，将区块链上的活动与现实世界联合起来，助力对犯罪活动的追踪和调查。而ChainalysisKYT是一款自动化的加密货币交易监测软件，可以识别出高风险的交易并提示预警。ChainalysisKryptos则是一款针对机构和数字资产行业服务商提供的行业分析软件。ChainalysisData还可以为用户提供定制化的区块链数据需求服务，目前，Chainalysis掌握了超过2000家服务商的数亿个地址标签，并且每周更新超过100家服务商相关诈骗、暗网以及潜在问题地址的数据。 依靠先发优势、丰富准确的链上数据、丰富的链上数据产品、定制化的数据服务，Chainalysis与包括怀俄明州银行监管机构、美国执法部、美国税务局、移民局、FBI等政府机构达成合作，从美国政府累积获得了1000万美元订单；而业内，Chainalysis也与BitFinex、Binance、Paxful等交易所以及Algorand基金会，Fireblocks数字资产托管公司等机构有合作，迅速成为区块链大数据赛道的头部公司。? 链上天眼：时代与技术的双重选择 “墙外开花墙内香”，在区块链数据分析和数字取证这条赛道上，除了Chainalysis之外，还有英国的Elliptic，美国的CipherTrace以及中国的欧科云链链上天眼。其中，欧科云链进展最为迅速，链上天眼在产品、服务等多方面领跑国内，堪称“中国版Chainalysis”。 欧科云链OKLink是国内区块链大数据产品的先驱之一，2019年就开发出全球领先的多币种区块链浏览器，之后陆续丰富了多项功能，并在2020年9月正式上线链上天眼。 同Chainalysis的功能定位相似，链上天眼是上市公司欧科云链集团（01499）推出的一款链上数据监测和交易行为可视化工具，服务于C端、B端和G端用户。作为欧科云链的核心业务之一，链上天眼得到了集团的资源支持，发展迅猛，迅速成为国内赛道龙头。 目前，链上天眼已经收集了涵盖数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、暗网等上亿个地址标签，基于对海量链上数据的深度分析和追踪，推出了交易图谱、地址分析以及链上监控三大功能，在打击链上洗钱、保护用户资产与交易安全、防范涉黑资产流入、追踪赃款等方面做出了亮眼表现。 以去年8月一位Github用户被盗走1400枚比特币（目前价值7860万美金）的事件为例。从法理上来说，涉案的数字资产被追回后，应归还给受害投资者。但从执行层面来看，由于之前缺乏相关的技术支持，涉案的数字资产被洗白，导致被盗资产难以追回。 借助链上天眼的地址分析功能，我们输入这位Githhub用户的钱包地址，就可以查询到某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。 而借助交易图谱功能，只需要输入被盗用户转出时地交易哈希，根据需求设置好交易金额和层数（此处设置3层），就可以生成交易的可视化图谱，追踪这笔链上资产的流向。 此外，链上天眼还具有强大的链上监控功能，用户可以根据需求，设置地址监控和交易监控，前者可以监控各类地址的动态，而后者则可以用来监控某笔交易中涉及到的资金。在Github事件中，将黑客地址添加到地址监控中，只要发生地址发生交易，用户就会收到邮件提醒，第一时间了解被盗地址的动向。 ?依托业内领先的产品服务，欧科云链链上天眼已经协助山东、上海、浙江、四川等多地警方侦破了数字货币相关案件，积累了深厚的警方合作基础与经验，专业度不断提升，多次收到合作警方感谢信。 链上天眼与Chainalysis的合规化探索 2020年4月，国家发改委将区块链正式纳入国际新基建，肯定了区块链技术的巨大潜力。区块链技术的迅速发展，为赋能传统产业、激活金融活力提供了新的解题方案，但也带来了数字货币犯罪、链上洗钱等一系列问题，不利于国家金融体系的稳定，极大掣肘了区块链行业的发展——如何打造即时准确的链上监管，成为政策和行业亟需解决的共同课题。 由于技术复杂，区块链应用开发即便对大企业来说，都是奢侈品。构建一个垂直领域的区块链应用，IT投入动辄百万起步，还需要打通上下游企业，花费大量的时间和精力。 为了响应国家的新基建政策，为链上监管和链上安全提供技术支撑，欧科云链集团投入大量资源，打造链上天眼，补足了国内链上监管的缺失拼图，具有重要的行业和战略意义。一方面，链上天眼为区块链行业找到了一条合规化的健康发展道路，为区块链技术系上“安全带”，开拓出区块链赋能传统经济的通道；另一方面，欧科云链链上天眼作为“中国版Chainalysis”，证明了国内的区块链技术实力，为我国的区块链新基建提供了技术底气，有利于行业的进一步发展。 随着以欧科云链链上天眼、Chainalysis为代表的区块链大数据工具的技术进步和产品更迭，比特币洗钱等链上犯罪活动将受到严厉打击，用户的链上资产和交易安全将得到可靠的技术保障。同时，区块链技术的潜力也将得到进一步释放，持续“出圈”赋能实体经济，为经济生活注入新的活力。
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